ФСБ задержала организаторов одной из крупнейших площадок по обналичке и "бумажному НДС"

ФСБ задержала создателей одной из крупнейших площадок по «бумажному НДС»ФСБ задержала создавших одну из крупнейших площадок обналички и «бумажного НДС»

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области 27 мая задержали Людмилу и Артема Кротовых — организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что Кротовы пытались скрыться от правоохранителей. Против обоих заведено уголовное дело по 173.3 УК (организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов) ). Кротовым грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области подтвердили РБК информацию о задержании, но подробности раскрывать отказались.

Крупнейшая в России площадка «бумажного» НДС была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры, писал ранее РБК. Она состояла более чем из 4,8 тыс. связанных между собой фирм с почти 40 тыс. клиентов. В 2023–2025 годах в рамках «площадки» были сформированы «схемные» вычеты по НДС, соответствующие уменьшению налоговой базы на 1,2 трлн руб.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, в результате деятельности площадки в российский бюджет не поступили порядка 350 млн руб. Подтвержденный объем обналиченных денежных средств, по его словам, составляет 34 млн руб., уточнил он.

Следствие полагает, что участники организованной группы с 2023 года создавали фиктивные юрлица, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, где содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.

В середине апреля СК также сообщил о задержании организаторов площадки «бумажного» НДС.

Материал дополняется