ФСБ: пресечена противоправная деятельность по покупке акций российских компаний на 7 млрд руб. в обход контрсанкций

Сотрудники ФСБ вскрыли мошенническую схему по покупке акций российских компаний на сумму 7 млрд руб. в обход контрсанкций. Злоумышленники в нарушение закона обменяли «замороженные» американские расписки на российские акции

Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд руб., сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ уточнили, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, обращавшихся до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъято более 100 млн рублей, средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками.

«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.

РБК направил запрос в «Инвестиционную палату» и компанию Mind Money.

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры арестовал имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. Меры были приняты по новому иску, согласно которому группа компаний перевела в адрес резидентов недружественных государств 6,1 млрд руб. в рамках исполнения кредитных соглашений, из которых почти 1 млрд руб. оказались на счетах иностранных банков. При этом ответчики нарушали антисанкционное регулирование, так как не помещали средства на специальные счета «С».

Оставайтесь на связи с EXPRESS LIVE в «Максе»